银行能查到多长时间的进出流水(银监会查银行员工流水)2025年11月精选新闻
银行能查到多长时间的进出流水(银监会查银行员工流水)
现在这社会，谁能真正做到“人間蒸發”？你出门打个车，软件给你记得明明白白；你坐个高铁，114514个摄像头盯着你；你进个商场，手机自动连上WiFi，这都是在给你的行动轨迹打卡签到。你那位谨慎过头的大哥，为了送点“土特产”，特意不开自己的车，不开导航，靠脑子记路，绕了三个区，自以为甩掉了全世界。可他忘了，他兜里的手机，正忠诚地、一秒不差地把他和接头人从两个点汇集到一个坐标的整个过程，描绘成了一幅完美的路线图。纪委的同志们看着这图，可能就笑笑，跟看小孩玩捉迷藏似的。两个平时八竿子打不着的人，在同一个深夜，出现在同一个荒郊野岭，逗留了半小时，然后各自回家。你告诉我，你俩是在那儿对对联还是研究量子力学？你的手机，才是最诚实的“告密者”，它不会撒谎，也不会遗忘。有了钱的线索，有了人的轨迹，接下来这第三招，就叫“关系网收割”，那才叫一个精彩。这已经不是简单的技术活儿了，这是社会心理学和数据科学的完美结合。他们会以你为圆心，把你身边所有常来常往的人——尤其是那些三天两头请你吃饭、逢年过节嘘寒问暖的企业家“兄弟”——全画在一张蜘蛛网上。我印象最深的一个案子。有位干部，纪委盯了他很久，就是找不到直接证据。但他有个习惯，每周都去一个固定的茶楼，而且是同一个包间。查来查去，这茶楼老板跟他也没什么利益往来。后来，办案人员把时间拉长到一年，调取了那间包房前后脚进出的所有人，再和这位干部的项目审批记录进行大数据碰撞，一个惊人的“巧合”浮现了：每次他前脚走，后脚就有一个外地老板进去；而这位老板的公司，总能在他分管的领域拿到项目。你说，这茶是得有多好喝？
在陈新刚妻子布如凤的银行账户上发现了很多存现，与一家广告公司往来密切。8月18日下午，辛某某解释说，布如凤的银行卡上之所以会有四五百万元资金进出量，是因为她从疫情期间开始，在这家广告公司当了四五年出纳。而北京艺连天文化传媒中心是怎么回事？从工商信息上看，布如凤明显入股了，并且担任监事，六年多时间里都没有任何营收、分红吗？宜阳县纪委监委真的没有查到这家公司，也没有在布如凤等人的银行卡上查到相关进账？再问一句，到底是谁入的股，谁担任的监事，布如凤还是陈新刚？如果真是布如凤入股并担任监事了，陈新刚是否如实向组织报告了配偶的经商办企业情况？是否利用职权为其经商办企业提供便利、谋取私利了？蹊跷的是，直到今年9月4日向我反馈结果，案件组都对这个地处北京的公司只字未提。新型腐败、隐性腐败的查处手段不断创新升级，在这种情况下，不可能没查到，而只有一种合理解释，那就是刻意隐瞒！郭立祥所谓的“用心用力、公平公正”，又从何谈起？我是该质疑你们的业务能力还是职业操守呢？5月以来，为了打消我的疑问，案件组多次像挤牙膏一样向我透露些案情，然后承诺去查，最后再反馈说查不实或不属实。布如凤银行账户上的四五百万元，即是一例。真的是一直在查吗，还是在蓄意拖延？说客李玉粉在劝我心软时曾透露，陈新刚一案在2025年春节前就查清了，材料整得规规矩矩，就在纪委放着。7月25日晚上，宜阳县纪委书记石陶却还向我回复说“调查取证工作需要时间”“请一定要相信纪委”。正如我在此前的推文里曝光的一样，案发后，宜阳县纪委监委相关领导和办案人员长期教唆、纵容陈新刚及亲友找我说情收买，
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且账户连续365天（含）以上未发生任何非结息交易的个人人民币银行结算账户（金融社保卡、公积金卡除外），此前为180天（含）以上。金融社保卡、公积金卡除外。 据21世纪经济报道，各银行对“长期不动户”的认定标准不一：例如，中国银行(5.380, 0.00, 0.00%)新疆维吾尔自治区分行公告中对“长期不动户”认定（近6个月（含）无主动交易且账户余额小于等于100元的账户）与上述兴业银行认定标准完全不同。因此消费者还需具体查询银行官网或咨询相关工作人员。 据潇湘晨报报道，近期还有多家农商银行清理长期不动户，包括单位银行结算账户。具体来看，永靖县农村信用合作联社、陇西农商行、靖远农商银行对线上渠道长期不动户进行清理；酒泉农商银行、葫芦岛银行、界首农商银行、广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司清理个人长期不动户；湖北大悟农村商业银行对单位银行结算账户长期不动户开展清理。 事实上，管控、清理睡眠账户在银行业内持续进行。分析人士认为，此举能够有效遏制电信诈骗等不法行为，保障持卡人的资金安全，并帮助银行降低管理成本、提升运营效率。 此前，多家银行启动“清卡”工作。2023年，农业银行(7.540, 0.05, 0.67%)、中国银行、交通银行(7.040, 0.04, 0.57%)等国有大行以及平安银行(11.480, -0.06, -0.52%)、广发银行等股份行先后开展睡眠卡清理工作。其后，其他各地银行已陆续跟进，且在2024年迎来行业集中“清卡”的高峰期。 值得注意的是，在中国人民银行指导下，中国银联已联合商业银行在云闪付APP上提供了便捷的查询渠道。用户可以在云闪付APP中搜索“一键查卡”功能，点击“申请查询”，经过身份验证后即可查询个人银行卡情况。
#银行长期不动账户将被清理#近期多家银行集中发布公告，将对长期不动账户（又称“睡眠账户”）开展清理工作，主要目的是防范金融风险、提升账户管理效率并保障客户资金安全。清理范围与标准个人账户：通常指连续180天至365天未发生主动交易（不含结息等非客户发起的业务），且余额低于10元至100元的账户。例如兴业银行将认定标准从“余额≤100元且180天未交易”调整为“余额≤10元且365天未交易”。单位账户：部分银行对一年内无收付活动的单位结算账户也会清理。例外情况：社保卡、公积金卡等政策类账户通常不纳入清理范围。清理措施限制交易：符合条件的账户可能被限制资金进出功能。销户处理：部分银行对长期无余额且无签约关系的账户直接销户。分批通知：银行会通过短信、电话或公告提前告知客户。对用户的影响与建议风险提示：长期不动账户易被不法分子盗用进行洗钱、电诈等非法活动。主动管理：通过银行APP或网点查询名下账户状态。及时注销不再使用的账户，避免年费或管理费支出。若需保留账户，可通过小额转账或线下激活恢复使用。政策依据清理工作依据中国人民银行关于账户分类管理的要求，旨在优化“一人多户”和“长期不动户”问题。中国银联“一键查卡”功能（云闪付APP）可帮助用户集中查询名下银行卡情况。 银行长期不动账户将被清理
贷款机构已于8月提起诉讼，称布拉姆巴特的公司拖欠超过5亿美元债务。为海外华人提供有价值的信息与分析，更多内容和全文可在蓝天、电报、x查找causmoney，或直接谷歌搜索法国巴黎银行曾协助贝莱德旗下的HPS投资合伙公司为布拉姆巴特提供贷款。争议核心是所谓的资产支持融资，这种交易结构允许借款人用特定业务、设备或客户应收款项产生的收入作为担保。随着私人信贷行业的扩张，这一债务市场的分支快速增长，近期因几起汽车行业企业的突然崩盘而受到监管关注，这些崩盘事件伴随着巨额损失和欺诈指控。汽车零部件供应商First Brands在市场对其账外债务失去信心后申请破产；另一家为次级借款人提供融资的汽车经销连锁Tricolor被银行指控伪造汽车贷款合同，也已申请破产。在这些事件发生后，华尔街一直担心这些是美国信贷市场更深层问题的预警。贝莱德作为全球最大资产管理公司，今年早些时候收购信贷巨头HPS，以拓展私人资产投资版图。HPS从2020年9月开始向布拉姆巴特旗下电信公司的某融资机构放贷。2021年初，HPS将债务投资规模扩大至约3.85亿美元，并于2024年8月增加至约4.3亿美元。法国巴黎银行为布拉姆巴特的Carriox及其关联实体的贷款提供了近一半融资。HPS向客户表示，这些贷款分散持有在旗下两个信贷基金中。HPS在开始对Carriox放贷时聘请德勤随机核查客户信息以验证资产，之后又委托会计事务所CBIZ每年审查一次资产。7月，一名HPS员工发现一些疑似来自Carriox客户的电邮地址存在异常。贷款机构在8月的诉讼中称，这些邮件来自模仿真实电信公司域名的伪造地址。回查历史邮件后，发现同样的问题反复出现。知情人士称，当HPS官员质问布拉姆巴特这些异常时，
《从银行账户本质看P2P平台信息中介定位——我们参与的不是非法集资！》国家纪委监委网站我们是P2P出借受害人，但我们不是“非法集资参与人”。前几年，P2P平台频繁爆雷，不少出借人被简单归类为“非法集资参与人”，进而被剥夺合法权益、承受不公处置。然而，从银行账户开立与使用的本质出发，结合我国金融账户管理制度，我们可以清晰地看到：我们出借受害人参与的，根本不是非法集资。一、个人银行账户开立严格规范，资金流向清晰可控根据银行账户管理规定，个人银行账户分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类，每一类账户都有明确的功能定位和限额管理。我们在出借过程中使用的正是这些受监管的银行账户，每一笔资金的进出都有迹可循、有账可查。· Ⅰ类户为全功能账户，需柜面实名开立；· Ⅱ类户有日累计支付限额；· Ⅲ类户更是仅限小额消费。我们在出借时，资金是从我们本人名下的银行账户，通过合规渠道，转入借款人账户或存管账户。这完全符合“账户实名制”“交易可追溯”的金融监管要求，与“非法集资”中“资金池”“隐匿资金流向”等特征有天壤之别。二、P2P平台是信息中介，不是信用主体截图明确指出：“P2P平台作为中介机构，‘还本付息’不是平台而是借款人的承诺。” 平台仅提供信息撮合服务，并收取一定比例的中介服务费（如每笔10%），并不对借款本息提供担保或承诺。这说明：· 平台不具备“利诱性”，不具备非法集资中“承诺还本付息”的特征；· 出借人与借款人之间是民间借贷关系，平台仅是服务提供方；· 我们出借的是自有合法资金，并非向不特定公众募集。三、对公账户管理严格，
我光看看都感觉他们要抑郁了。比如，图二这个做信访工作的网友，给我讲了很多匪夷所思的事。这一段是Ta最后跟我说的留言。如若不是自己也摊上这些事儿，我真的不知道报警、举报、起诉可以这么低成本、低代价。每处理一起case，行政成本至少一千块，都是纳税人掏的。纳税人一般都在“做事情”，那就更容易被举报、被找茬。不纳税的无业游民，则最有空、有精力干这种事……“为人民服务”和“为刁民服务”就一字之差。真的，现在的恶意举报、胡乱报警和随意起诉，几乎没有任何代价。我要不是亲眼所见，也不会有这种感慨。记得某个在医院的朋友告诉我，他们曾连续一个月接到同一位病患的投诉，从“医院配的椅子让他摔倒了”到“医生的鼠标垫上画了蛇让他害怕”，再到“住院部阳台其他病人晾晒内衣有伤风化”。每次工作人员都要上门走访、记录反馈，耗费大量时间精力。后来才发现，这位居民患有严重疑心病。可在此之前，公共资源已经被无谓消耗了无数。这就好比把公共资源当成了“免费自助餐”——110报警电话、法院的诉讼服务、政府的举报平台，成了一些人随意取用的工具。而真正需要帮助的人，却可能因为线路被占而错失良机。为何会这样？门槛太低，代价太小，被举报的正常人也懒得较真。究其根源，是我们的制度在设计上存在漏洞。就像一栋没有门禁的大楼，谁都可以随意进出。首先，启动这些程序太容易。一个电话、一封举报信、一份诉状，就能让整套国家机器开始运转，甚至不需要提供身份证、不需要证明自己已经成年或者精神正常。其次，滥用权利几乎没有后果。即便证明是恶意举报、报假警或滥诉，顶多就是不予受理，批评教育都不敢，
自3月12日后仅戴某娟等三人出入该出租屋，且4月10日凌晨行为异常。4月15日，警方在出租屋内将三人抓获，面对证据，他们对虐待致死并抛尸的犯罪事实供认不讳。四、审判与执行：正义虽迟但到2024年10月15日，湖南省株洲市中级人民法院公开审理此案。李某母亲作为附带民事诉讼原告人出庭，悲愤交加。公诉机关出示多项证据：法医鉴定指出李某全身烫伤面积达35%，死因为创伤性休克合并感染；监控录像记录三人拖拽李某入次卧及频繁进出画面；抛尸所用麻袋与戴某娟家中材质一致；温某、刘某红手机中存有“如何教训李某”的聊天记录。主犯戴某娟庭审中辩称“李某先动手，属正当防卫”，但无法举证；温某、刘某红声称“受胁迫参与”，然而监控与聊天记录显示二人主动施暴甚至更为残忍，法院认定其辩解不成立。2024年10月28日，法院一审判决如下：· 戴某娟系主犯，故意杀人罪成立，犯罪情节极其恶劣，判处死刑，剥夺政治权利终身；· 温某系从犯，作用较大，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；· 刘某红系从犯，判处有期徒刑15年，剥夺政治权利5年；· 三人连带赔偿李某亲属经济损失44437元（含丧葬费38000元、交通费2437元、误工费4000元）。戴某娟提出上诉。2025年5月，湖南省高院二审裁定驳回上诉，维持原判，并报请最高人民法院核准死刑。2025年10月，最高人民法院核准戴某娟死刑判决。10月20日，戴某娟被执行死刑，生前未向李某家人致歉。五、民事赔偿执行到位株洲市中院执行局经查，戴某娟名下有一辆价值8万元的白色轿车，温某有银行存款1.2万元，刘某红名下无财产。法院拍卖轿车得款6.5万元（已扣除拍卖费用），加上温某存款，凑齐赔偿款44437元。2025年10月27日，
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