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银行流水正常收入(贷款被骗包装刷流水5万)2025年11月精选导读

银行流水正常收入(贷款被骗包装刷流水5万)

【#男子查询已故亲属银行资产屡遭拒#，澎湃介入后获解决】近日，家住上海的潘先生向澎湃新闻公众服务平台“服务湃”投诉称，他的岳母、岳父分别于2018年11月26日和2025年6月2日去世，在处理完老人身后事之后，今年9月，潘先生与妻子想前往银行查询两位老人生前的资产，便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细，“其他银行都办理得很顺利，但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍，他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水，但却遭到拒绝，“工作人员给出的理由是材料不完备，还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细，但再次遭拒，理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解，他说，其妻子作为老人第一顺序继承人，材料齐全、符合规定，在其他银行办理相应业务都顺利完成，但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询，“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说，依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定，已故存款人的第一顺序继承人，基于合法、正当理由，有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为，银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝，是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策，反而通过附加条件限制合法权益，增加了办事成本。他说，夫妻二人为此事已奔波多日，不仅多次误工、支出交通费用，还因银行态度感到寒心。他要求上海银行相关网点责任人赔礼道歉，

【自作聪明！#老赖用同名朋友银行卡领工资获刑#】

【自作聪明！#老赖用同名朋友银行卡领工资获刑#】此前，江苏一名“老赖”陆某因欠债不还，法院对其采取了强制执行措施，其中包括冻结其工资卡。为了防止自己以后的工资被强行划扣，陆某竟利用和自己同名朋友的银行卡来领取工资。经统计，陆某一共收取了近5年的正常收入，大概流水有二三十万。近日，经人举报，陆某的犯罪行为被发现。检察机关认为，陆某为逃避执行义务，故意使用与其同名人员的银行卡领取工资，隐匿、转移个人财产，致使法院的判决、裁定无法执行，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，法院最终判处陆某有期徒刑6个月。#微信一删皆空#（零距离）兰州西固检察的微博视频

【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#：为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，

#男子查个税意外发现两份工资流水# 向尊敬的公安部，中央政法委，江西省公安厅，南昌市公安局，求助🆘🆘🆘！每晚焦虑失眠太难了，案件长期没解决…南昌市公安局西湖分局相关部门懒政不作为，案子至今两年多，现没任何动静，至今0挽损，全链条追赃挽损，反诈法如同虚设，4名一级卡主唐定海，侯海东，周桂雄，周新富都是被安徽警方抓获，安徽蒙城受害者桂志刚获得唐定海5.5万元退赔，而我这一分未退赔，二三级也不往下追，冻结的涉诈资金都被桂林雁山法院划扣走，同期异地受害者，公安机关都给追回50%，全款追回不在少数，现紧急诉求：1.请求把4名一级卡主唐定海，侯海东.胡永安，周桂雄退赃退赔，二三级卡主追查流水退赃退赔，2.把冻结资金池里面的钱返还给我，3.申请法律援助或救助最低生活保障，困不困难，要看他有没成为负债被起诉黑户失信，而不是家庭条件非常好，都有救助。！！！受害人生活陷入绝境，家破人亡，支离破碎，巨额负债，对于月收入两三千的，一辈子难以偿还，被多家网贷银行平台起诉，列为被执行人连看病都没钱医治，抑郁焦虑折磨，几次自杀未遂，真的太绝望！犯罪分子仍然逍遥法外，没被绳之以法，受害人诉求至今没人管？非要把受害人逼死吗？我们伟大、光明、正确的党和国家，伟大的特色社会主义体制国家下，政府会重视困难人民群众。希望我的诉求能够得到重视和解决，早日走出绝境回归正常生活，感谢！@中国政府网 @中国长安网 @紫光阁 @长安街知事 @最高人民法院 @最高人民检察院 @警民携手同行 @公安部刑侦局 @江西发布 @江西公安 @江西监察 @中国青年网 @中国警方在线 @中国警察网 @江西省高级人民法院 @南昌中院

不是突然爆发的。从2023年开始，就有村民因为看到孩子常年不穿衣服、像动物一样爬着吃东西，觉得不对劲，前后报警超过5次。可孩子父母总说“这是家事”“我们愿意这么养”，不肯配合，有时候还直接关机躲起来，之前的干预根本没起到作用。直到2025年10月，有人在四川石棉服务区拍到孩子光着身子爬行、趴在地上叼东西吃的视频，发到网上后一下子就火了，全网都在关注这件事。迫于舆论压力，云南南涧县马上成立了由公安、民政等部门组成的“10·16”工作组，赶到外地把孩子和父母管控起来。可就算这样，父母答应“不再让孩子在公共场所光着爬”的第二天，就有人在四川崇州服务区又拍到了同样的场景，显然他们根本没真心妥协。最让人想不通的是这家人的生活状态：孩子爸爸30岁，有大学学历；妈妈40岁，还是研究生学历，可两个人都不工作。他们平时住在房车里，老家明明有安全的自建房，却偏要住到荒地里的棚屋里，也不跟村里其他人来往。至于他们靠什么生活，有人说“靠孩子外婆（女方妈妈）给钱”，但没人知道外婆具体给多少、怎么给。不过官方调查说“他们家经济状况没问题”，再看他们能一直开着房车到处走、还能买生活物资，确实有稳定的钱支撑，但这笔钱到底从哪来，至今还是个谜，这也成了网友怀疑“他们是不是靠特殊方式赚钱”的主要原因。现在，工作组已经帮孩子外婆给孩子办了北京户口，警察还在调查孩子父母有没有违法犯罪。不管是“直播赚钱”的猜测，还是“收入来源”的谜团，都得等权威调查结果才能解开。但更重要的是，怎么通过合理的制度，切实保护好这个孩子的基本权利，让他能像正常孩子一样生活，这才是大家最该关注的问题。

10月15日，有网友在四川雅安石棉县某高速路段，偶遇一辆云A牌照的房车。车上是一个来自云南的家庭，带着两个孩子和一条狗。其中一个孩子看起来正常，而另一个孩子却赤身裸体，浑身脏污，非常熟练的像狗一样在地上爬行，甚至用嘴叼东西，形似“野人”。警方后续回应称，自驾房车带野人小孩家庭不存在虐待，系亲生父母，并未违法，属于“正常家庭”，并表示孩子从小就被这样放养，父母崇尚“回归自然”的教育理念…孩子被当成狗养，这也能叫正常家庭，不存在虐待吗？随后有网友在评论区提出，孩子父亲可能是an网用户“小猿泰山”。据称an网上存在不少将孩子当作动物饲养、拍摄猎奇视频的内容，用以满足某些人的变态心理并以此牟利。网友呼吁调查其银行流水，看是否存在美金账户等异常资金往来。目前当地妇联称已介入调查野人小孩一事#野人小孩父母均大学毕业##妇联称已介入服务区现野人小孩一事#

　　　　三、商转公贷款的办理流程　　（一）申请人向原商业贷款发放银行提出申请，按商业银行通知到公积金中心办理商转公贷款业务。　　（二）申请人到公积金中心信贷窗口提交以下资料：　　1.借款人、配偶或共有人的身份证；　　2.婚姻状况（通过信息共享平台查询到的无需提供）；　　3.不动产权证或房产证；　　4.户口簿、出生证明（生育二孩、三孩及以上的职工家庭提供）；　　5.加盖公章的收入证明及最近6个月的银行工资流水（非缴存人需核定收入时提供，有效期3个月）；　　6.原商业贷款的《借款合同》，偿还原商业贷款近3年的对账单（通过信息共享平台查询到的无需提供），须含贷款本金余额，并加盖原商业贷款发放银行的业务公章；　　7.《房屋交易与产权档案查询证明》（购房地查询，借款人、配偶及共同申请人提供，生育二孩、三孩及以上的全部家庭成员提供，有效期1个月）；　　8.银行卡（I类借记卡）。　　注：以上申请材料均为原件+复印件（其中1.2.3项需要复印件2份，其它复印件1份）；夫妻双方及房屋产权人均须到现场（联系电话：市本级3087053、2022541；合浦7198020）。　　　（三）公积金中心进行贷款资格审核、批准。　　（四）受托银行办理不动产顺位抵押（第二顺位抵押）。　　（五）公积金中心发放贷款。　　（六）借款人配合偿还商业贷款差额资金，结清原商贷。　　（七）借款人及共同产权人须配合商业银行及时办理原商业贷款注销抵押手续（公积金贷款抵押权自动升为第一顺位抵押权）。　　四、其他规定　　（一）为防范和控制住房公积金资金流动性风险，保障常规提取和贷款业务正常运行，

#家属将给野人小孩落户北京#据了解，“野人男孩”的父亲是南涧县本地人，今年30多岁。母亲户籍在北京，40岁左右。他们双方都受过高等教育，父亲有大学学历，母亲有研究生学历。相关部门联系上“野人男孩”的爸爸，这位爸爸回复：“这是我们的生活方式，其他人无权干涉”，随后挂断电话并关机。如果一个孩子只要是在正常的人类环境中长大，就会直立行走，养过孩子的都知道小孩子的腿多有劲儿，而这个“野人男孩”爬行出行，明显是被教的，或者是小时候跟狗养在一起，他所有的行为习惯都是跟狗学的。如果不是虐待，那是什么？

甘肃税务局@甘肃税务局收到35万大额未开发票，虚假公司！甘肃银行@甘肃银行给涉诈人员开设公户，甘肃风控中心涉嫌利益输送！甘肃人大，甘肃省政府@全国人大 @甘肃人大 @甘肃发布反馈多次，你们不闻不问、装聋作哑！对公司没有任何处罚，对法人没有管控，对受害者没有个交代！这就是甘肃省政府的决策？职能？@甘肃发布 @甘肃省民政厅 @中国甘肃在线网举报人：余x雨，身份证号码：362Xxxxxx98，联系电话：158Xxxx081。被举报人：王金帮被举报公司：甘肃昇邦商贸有限公司（统一社会信用代码：91620200MADFW6W413），被举报银行：开户行-甘肃银行@甘肃发布 @甘肃纪委监委 @甘肃省人大 @甘肃检察揭露其打着“合法经营”幌子，行诈骗、洗钱、偷税漏税之实的违法犯罪行径。我与甘肃昇邦商贸有限公司从未有过任何业务往来，却在不知情的情况下，被该公司关联人员诱导转账35万元至其指定账户。转账后，所谓“合作”“业务”全是泡影，我才惊觉落入骗局——这笔钱，根本不是用于正常经营，而是被该公司用于为诈骗团伙走流水、掩盖非法资金去向。更令人愤慨的是，该公司的违法行径远不止于此：• 虚假经营，实为诈骗“外衣”：对外伪装成正常商贸企业，实则利用虚假业务场景，诱导他人转账，沦为诈骗分子的“工具公司”，我的35万元就是被其以虚假名义骗走的赃款；• 帮诈骗走流水，涉嫌洗钱：明知资金来源可疑，仍通过公司账户接收、转移涉案资金，帮助诈骗团伙“洗白”非法所得，严重破坏金融秩序；• 偷税漏税，漠视法律：接收包括我35万元在内的大额资金后，既不开具合法发票，也未依法进行纳税申报，通过隐瞒收入、规避监管，大肆偷逃国家税款。35万元对我而言，

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