转入银行的钱怎么才算流水(办贷款被骗刷流水3万)2025年11月精选新闻
转入银行的钱怎么才算流水(办贷款被骗刷流水3万)
【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#：为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，
【#孩子看病钱误转他人单亲妈妈急哭#】#单亲妈妈误转看病钱对方全程沉默#近日，河南郑州一位42岁的单亲妈妈，本想把女儿卡里的500元抚养费转到自己卡上，用于支付孩子的医疗费，却因心急大意，不慎多按了一个“0”，将5000元误转至一位账户号码仅差一位的“张先生”账户中。事发后，这位母亲尝试拨打40至50通电话，并发送了近10条短信联系对方，但始终未获回应。她哭着说：“我真的很自责，当时孩子病都没看上，希望张先生看到后可以联系我！”她也恳请广大网友帮忙扩散信息，助力寻人，让这笔抚养费能早日回到孩子身边。#单亲妈妈回应误转女儿看病钱#@大参考郑州 大参考的微博视频
“那怎么能行呢，我可是为你好啊！”，因为这种“我是为你好所以我可以对你做任何事”的丁蟹式逻辑，越来越多的人现在对“为你好”三个字应激了。现在的年轻人估计不知道丁蟹是谁了
#单亲妈妈误转看病钱对方全程沉默# 郑州这位42岁单亲妈妈的遭遇，看了真让人心里发堵。就为给孩子凑医疗费，从女儿账户转钱时多按个0，500块变成5000块，还错转到仅差一位数的张先生账户里。四十多通电话、近十条短信发过去，石沉大海，孩子当天没能及时看病，妈妈自责痛哭的样子，换谁看了都不好受。 有人纠结转账时姓名和账号不符为啥能成功，其实这事早说清了——银行大额转账得严核姓名账号，可微信、部分银行App的小额支付，可能只看账号有没有效，姓名对不上也能转。这不是技术漏洞，是平台为了便捷性做的设计，可偏偏这种“方便”，让慌乱中的家长栽了跟头。 从法律上讲，张先生这5000块就是不当得利，《民法典》明明白白写着得还；要是他明知这是孩子的救命钱还拒不归还，甚至可能触犯刑法。现在大家出了不少主意，联系支付平台冻结交易、报警让警方帮忙联系、收集证据去法院起诉，这些都是正经维权路数。可当下最急的是孩子看病，找社会救助机构、申请医疗赊账、走公益基金，先把治病的事解决了才是关键。 网上骂张先生“占救命钱便宜”的人不少，还有人说自己误充200块话费，对方都主动还了，对比之下更显张先生的冷漠。但骂归骂，这事更该让人琢磨琢磨背后的问题。单亲家庭本就不容易，5000块可能是好几个月的积蓄，妈妈操作失误，多少也带着凑钱时的焦灼。要是平时转账时能多核对一遍姓名账号，或者开个延时到账功能，或许就能避免这种麻烦。 这事儿远不止“谁对谁错”这么简单。它像一面镜子，照出了有些人在利益面前的冷漠，也映出了单亲家庭的经济脆弱。更提醒着我们，转账时别嫌麻烦，多核对一遍信息；平台在做便捷设计时，
上午想把买房钱拿去抄底，之前手续费调拥后，换绑了银行卡，转不进去钱，我银行卡过期了。上午大跌，下午暴涨啊。
转钱，最终通过官方客服核实发现无逾期记录才避免损失。以“中手机/双人旅游套餐”等诱人奖品为噱头，声称“需先交20%个人所得税”，要求转账至“指定账户”方可领奖。随机拨打电话撒网→以“意外中奖”激发侥幸心理→编造税费理由要求先付款→收款后切断联系。• 典型案例：10岁儿童接到“学习APP活动中奖”电话，被告知中了平板电脑需交300元税费，家长联系官方客服后发现无此活动，成功识破骗局。四类诈骗均以精准个人信息为突破口，这些信息多来自非法渠道：网购平台漏洞导致的订单数据、医保系统外溢的就诊信息、信贷机构泄露的征信记录等，形成“精准诈骗”的基础。骗子精准拿捏不同群体的心理弱点：对中老年人利用“就医保障焦虑”，对年轻人利用“征信恐慌”，对普通群体利用“贪利心理”和“怕麻烦心态”，通过话术层层递进打破心理防线。2025年诈骗技术进一步升级，不再局限于“00”“+”开头的境外号码，而是能伪造“95”开头的企业客服号、本地座机号，甚至显示“XX社保局”“XX银行”等官方标识，大幅提升迷惑性。此类行为均构成诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第266条，诈骗公私财物数额较大（3000元至1万元以上）的，处3年以下有期徒刑；数额巨大（3万元至10万元以上）的，处3-10年有期徒刑；数额特别巨大的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑。若涉及非法获取公民信息，还将同时构成“侵犯公民个人信息罪”，数罪并罚。受害者维权步骤：1. 立即止损：发现被骗后第一时间冻结银行卡，联系银行阻断资金流转；2. 固定证据：保存通话记录、短信、钓鱼链接、转账凭证等；3. 及时报案：携带证据到
#银行长期不动账户将被清理#前几天去银行办业务，顺口让柜员查了下我名下所有账户，结果意外找出两张早被遗忘的旧卡——一张是大学时的助学金卡，里面竟还剩两千多块，另一张工作初期办的工资卡，也有几百块余额没转走，瞬间有种“捡到钱”的惊喜！ 所以看到银行要清理长期不动账户的消息，真心建议大家赶紧自查：要是有空，直接带身份证去就近银行网点，让工作人员帮你查名下所有账户，不管是多年前办的储蓄卡、信用卡，还是异地开的账户，都能一目了然；嫌跑网点麻烦的，也能在常用银行APP里找“账户管理”功能，部分银行支持线上查询名下本行账户。 别觉得“账户里肯定没钱”，很多人当年毕业、换工作时随手丢在一边的卡，说不定就藏着“意外之财”。而且及时排查也能避免隐患——万一旧账户信息没更新，被不法分子利用就糟了。查到不用的账户，直接当场注销；还想用的，转1块钱激活就行，简单又省心。银行长期不动账户自查步骤指南 不管是想找“遗忘的钱”，还是怕账户被清理，按这几步查准没错，线上线下方法都给你整理好了： 一、线下查询（查全量账户，推荐！） 1. 带好本人身份证，去任意一家银行网点的柜台或智能柜员机。2. 直接跟工作人员说“查询我名下所有银行账户”，根据《个人银行账户查询服务管理办法》，他们会帮你调取央行系统里的全量账户信息（包括其他银行的账户）。3. 拿到账户清单后，逐一审视：标注“正常”的账户，记清开户行；显示“久悬”“睡眠”的，确认是否还有余额，想保留就当场激活，不用就申请注销。 二、线上查询（查单家银行，适合嫌跑网点麻烦的） 1. 打开常用的银行APP，
【#储户质疑办张银行卡被多重审核#，#反诈与客户便利该如何平衡#？】江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，予以理解和配合。网页链接
我一个同事已经存了快30万了，他所有的钱全部都存在余额宝里面，不存在银行。他说钱存在余额宝里面，比存在银行的利息更高，而且更安全，更方便。然后他还在支付宝里面浇水，他每个月都能收到两箱水果，他就推荐给我们，让我们把钱也全部都存到余额宝里面去。但是我对这个余额宝很不放心。我一般有1万块钱以上，我就会拿着去银行存定期，我感觉还是银行比较靠谱。因为之前我被网络诈骗过，所以我不放心，我觉得存定期的话是存在存折里面，存折除了你自己，别人拿走也没有用的，一定要本人到场钱才可以取走。但是你把钱存在这个余额宝里面，如果别人知道你的手机开锁密码，就能把你的钱转走。我的钱就是被我女儿半夜爬起来转给骗子的。人家就是用那个短信验证码把我的支付密码给改了。所以我觉得很不安全，还是存定期比较安全。同事说你考虑的太多了，我的钱就全部都存在余额宝里面，这么多年了，一分都没少过，利息也不比银行低。主要是不用去银行排队浪费时间，想用的话随时都可以取出来，你要是去银行存定期又要排队，而且没到时间你还拿不出来。更气愤的是你去存的存钱的时候，银行的人员还拼命的忽悠你买这个保险，那个保险，搞得你头都晕了，多麻烦呀？所以我就把钱全部存在余额宝里，很安全的。可是我一朝被蛇咬，十年怕井绳，我就是觉得不放心，还是觉得存折比较安全。你们说到底哪个比较安全？你们的存款一般都存在哪里？（来源网络）
则凸显了北极地区的军事对峙加剧。经济上，美国联合盟友对俄发起覆盖金融、能源、科技的毁灭性制裁，切断俄主要银行与 SWIFT 系统的连接，彻底逆转了此前有限的合作态势。国际事务中，乌克兰成为双方战略博弈的主战场，叙利亚问题上的分歧持续发酵，即便在气候等全球性议题上存在合作必要，两国立场也难以调和。这种进半步、退两步的拉扯，构成了四年间各方热议的底色。特朗普执政时期曾多次表达与俄缓和关系的意愿，甚至试图推动重置双边关系，但拜登政府上台后明确放弃重置目标，转而以价值观为引领强化对俄强硬姿态。对于特朗普时期的对俄互动模式，拜登政府不仅不予延续，反而通过强化北约威慑、升级对乌援助、推动国际社会对俄政治孤立等手段，将对俄政策从止损转向弱俄遏俄的核心目标。2025 年特朗普重新执政开启的新四年，2025 年 8 月特朗普与普京的阿拉斯加会晤，标志着对拜登时期空前恶化关系的刻意修正，俄方也将此视为改善关系的重要窗口。特朗普政府极可能推动对乌援助调整，尝试以交易式思维促成停火，这与拜登政府长期军援乌克兰、强化对俄制裁的政策形成直接对立。尽管双普会给关系止跌回弹带来希望，双方在北极资源开发、能源矿产等领域存在潜在合作空间，但地缘政治冲突与战略认知分歧仍将主导双边关系。特朗普渴望通过促成俄乌停火获取外交加分，普京则谋求取消对俄制裁并巩固战场既得利益，这种目标差异使得短期缓和难以转化为长期稳定。美俄关系在过去四年完成了从有限接触到全面对抗的转向，未来四年，尽管权力更迭会带来短期政策调整与关系波动，但结构性矛盾的刚性约束，注定使其难以跳出周期轮回的宿命，
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