哪些算银行正常流水(多大的流水被认定洗钱)2025年12月精选导读
哪些算银行正常流水(多大的流水被认定洗钱)
国家终于关注这个事情了!最近周筱赟律师直接火上央视,事情的起因是他在山东某银行取钱被追问用途和流水情况,要知道他本来打算取4万现金,但是ATM限额5000,于是前往柜台办理,却被询问取钱的用途。律师直接告知柜台,央行规定5万以上才需要告知用途,并且在8月都已经说明要取消取款说明用途这一规定了,你们银行取1万还要我告知用途吗?柜员却不依不饶追问具体买什么?更离谱的是,柜员直接把律师上个月的交易记录都翻出来并且询问其资金取出。律师质疑其侵犯隐私后柜台竟然要报警处理,律师在银行等了半个小时,没等来检查,却等来了银行领导的道歉,并表示可以直接取钱,合着这能不能取就是领导一句话的事,但律师却不接受道歉,还要追究到底。银行表示是反诈中心要求,反诈中心却说是银行自己的问题。律师表示要通过法律途径推动行业规范。我觉得反诈工作我们是支持的,但是得有边界感吧,涉及到大金额适当的了解用途是能接受的。结果一些银行1万都要盘根问底,就有些过于极端了。这件事你怎么看?
#反诈不应层层加码误伤# #律师银行取4万元遭盘问报警# 反诈这些年越来越极端,已经严重干扰了民众的正常生活
当地银行可能根本不知道这位周律师是什么身份,这样也挺好的,支持他起诉银行高层,老百姓真的被他们折腾坏了[泪奔][泪奔][泪奔]
#银行取钱不再一刀切式询问#早该这样了!以前取个几万块钱,柜员一问“钱用来干嘛”,总有点被审的感觉。其实咱普通人正常用钱,确实没必要层层报备。现在改成“看人下菜碟”——对风险高的交易多问几句,对老实储户快速放行,挺合理的。说白了,这就是把“防坏人”和“不扰民”结合起来了。就像安检,总不能因为极少数人带违禁品,就让每个乘客都脱鞋解腰带。金融安全要保障,但普通人取钱该有的便利也不能丢。当然也有人担心会不会放过“漏网之鱼”。不过现在大数据这么发达,真有大额异常流动,系统比人工问询更敏感。这把“防弹衣”穿在风险点上,比全民穿铠甲聪明多了。 银行取钱不再一刀切式询问
#银行取钱不再一刀切式询问#此次出台的新规,核心变化是正式取消了执行多年的“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定。这意味着,老百姓日后办理常规的、风险较低的大额现金存取时,手续将更为便捷。新规转向了“基于风险”的管理原则,银行将根据客户特征和交易行为动态评估风险高低。例如,每月定时取养老金的张大爷,或流水稳定的小生意人李阿姨,都将享受“无感”通关;而账户突然出现多笔异常跨省转账并集中转出的大学生小王,则会触发银行的“强化调查”。这充分体现了监管层在筑牢金融安全防线的同时,致力于提升金融服务便利性的坚定决心,是金融治理迈向精细化、科学化的重要一步。 银行取钱不再一刀切式询问
银行不是始作俑者。当然集中火力批评银行也不冤它。90年代,司法机关对银行账户采取司法行为,银行和监管是会跟六扇门大理寺刑部这些交涉的,绝不会照单全收。那个时候很乱,但银行还是会抗争的。而现在银行业基本上是躺平的,任由有司XX00,甚至银行为了极致免责,还会自己加码。
银行是独家经营的,你也没有别的办法都是为了你好【#央视评论律师取4万被银行盘问报警#】11月3日,周筱赟律师在山东东营出差期间,前往银行准备提取4万元现金。
下午跟几位同行闲聊,一位同行说对员工越好,最后常常变成仇人。黄医生说,正常,不过这种好应该叫纵容。对同事是这样,对朋友是这样,对亲人是这样,对子女也是这样。人性吧。有种心理学现象叫登门槛效应:过度付出会逐步降低对方回应的标准,使善意被视为理所当然,一旦停止反而引发不满。无底线付出会模糊个人边界,使他人得寸进尺。人性本质慕强,缺乏价值支撑的付出易被轻视,甚至遭恩将仇报。
#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音!反诈不应层层加码误伤老百姓!】 今天中午,央视法治在线栏目,对本人@周筱赟律师 在@中国建设银行 东营分行取款被盘问报警一事,做了报道。感谢@央视新闻 我是@周筱赟律师 接受央视采访时说:不能对反诈层层加码,故意折腾普通老百姓和银行柜员!银行现在的做法,不仅侵犯了客户的隐私权,而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问!我的遭遇并不是一个独立的个案,而是普遍存在!基层单位(不止银行),借着反诈名义,给普通老百姓的生活,造成非常大的影响,也给银行柜员的工作,造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行!
感觉这事可能真不奈银行,这么搞也是增加了银行行服务成本,纯属吃力不讨好的。 这么搞的背后应该是银行的无奈。
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