借用公司账户做个人银行流水(免费的个人记账软件)2025年11月精选新闻
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该案源于一起借款合同纠纷，法院判决被执行人陈某某偿还申请人梁某某借款160余万元。判决生效后，陈某某拒不履行还款义务，还刻意隐匿行踪、转移财产，通过更换手机号、搬离原住址等方式逃避执行，导致案件一度陷入僵局。 为打破困局，平度市法院向公安机关发出协查请求。9月24日，执行干警与派出所民警运用大数据分析平台开展研判，整合人口信息、交通轨迹等多维度数据，在3小时之内将陈某某可能藏匿的位置锁定为某农贸市场附近。执行干警到现场进行初步摸排与实地走访，并未发现其踪迹。后经二次研判分析，发现陈某某频繁出现在某路口，执行干警随即制定抓捕方案，分配蹲守任务。24日傍晚，执行干警到达预定路口实地勘查时，派出所民警发现陈某某的实时行动轨迹正出现在某养生会所内，干警火速出击将其控制。 控制陈某某后，执行干警立即将其拘传至平度市法院，连夜开展财产调查与证据固定工作。调查发现，陈某某近两年借用他人微信账户进行交易，流水高达50余万元，确属有履行能力而故意逃避执行。面对法官询问，陈某某仍辩称系借用他人账户、自身无履行能力。执行法官严正告知其转移财产、拒不履行生效判决的法律后果，并视情况决定是否采取拘留等强制措施。平度市法院将持续深化与公安、银行等部门的联动协作，不断丰富隐匿财产挖掘查控手段、拓宽被执行人下落等线索的查找渠道、加大对拒不执行判决裁定行为的追究惩治力度。法官在此正告所有被执行人：任何企图挑战司法权威、逃避执行的行为，必将受到法律严惩，请自觉履行法定义务，勿存侥幸心理。（来源：民主与法制网 □董楠 通讯员邴晓艳 谢佳铭）
公司"垫资过桥"涉嫌高利放贷的违法行为^[1]^。2. 69家空壳公司骗贷案（辽宁太子河村镇银行案）2016-2019年间，付某通过69家空壳公司和虚假材料向辽宁太子河村镇银行骗取贷款109笔，涉及金额7.09亿元，最终造成银行损失近9000万元。该案中，银行两任行长明知材料虚假仍同意放贷，最终导致该村镇银行于2022年8月被批准破产^[3]^。3. 贸易公司借用小贷资质违规放贷案（厦门案）厦门某贸易公司借用小贷公司资质从事放贷业务，法院认定其合同无效。贸易公司无放贷资质却通过"债权转让"形式借小贷公司之名行放贷之实，形成违规闭环。最终法院判决借款人只需返还本金并按存款基准利率支付利息^[5]^。法律后果与责任1. 非国家工作人员受贿罪根据《刑法》第163条，公司、企业工作人员利用职务便利收受回扣，数额较大的可处5年以下有期徒刑或拘役；数额巨大的可处5年以上有期徒刑，并可没收财产^[7][9]^。2. 违法发放贷款责任银行员工违法发放贷款造成重大损失的，可能构成违法发放贷款罪。国有银行工作人员还可能涉嫌国有公司、企业人员失职罪^[9]^。3. 资不抵债后果企业资不抵债时，银行可申请破产清算。贷款逾期会产生罚息、不良信用记录，抵押物可能被低价拍卖，企业法人可能面临法律责任^[4][6]^。警示教育意义1. 银行职业道德警示违规放贷：信贷员因收受回扣伪造材料放贷，最终导致银行损失并承担法律责任挪用公款：柜员挪用客户存款赌博，最终资金链断裂泄露信息：客户经理出售客户信息用于诈骗，损害银行声誉^[10]^2. 企业贷款风险提示警惕"异常利益"陷阱，不轻信"低息贷款"承诺妥善保管企业账户和网银Ukey，不借给他人使用不参与"刷流水"
#鄂检新闻##普法宣传#【商户收款码成洗钱通道？警惕新型犯罪陷阱】
【#为避限购借名买房兄弟对簿公堂# 律师：#房产登记在亲友名下风险多#】 近年来，有人为规避限购政策，有人因贷款资质不足，将房产登记在亲友名下“借名买房”现象时有发生。然而，当房产增值、关系生变，一场围绕“房子到底是谁的”的法律拉锯战便悄然上演。近日，西安市未央区人民法院调解了一起因借名买房引发的兄弟间的物权确认纠纷案件，也为此类行为敲响了警钟。
#鄂检新闻##普法宣传#【商户收款码成洗钱通道？警惕新型犯罪陷阱】2024年初，刘某、谢某等人为转移电信诈骗所得资金，将目标瞄准小超市、烟酒店、餐饮店等日常流水较多的实体商户的收款二维码。“收款码主要是用于接收赌博资金。我们的账户收款额度有限，需要借用您的账户过渡一下。”刘某与谢某对商户张某说，“每笔交易我们会支付2%的通道费，如果帮忙把收到的钱取现给我们，还能再获得1%的提现费。”为了进一步让商户张某放心，刘某、谢某还展示了自己手上收到的其他商户收款码，表示“很多商户都在合作”。当天他就轻松获利近千元。近日，南漳县检察院审查认为，张某等商户在明知所接收资金可能为犯罪所得的情况下，为获取报酬仍协助转移资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。虽然他们并非主犯，但其行为客观上为电信诈骗犯罪提供了重要帮助，造成了严重的社会危害。最终，张某等人被判处一年以上有期徒刑。@南漳县检察院
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